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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 10
Fecha:
2024-12-01
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El impacto del fraude ocupacional y estrategias para combatirlo: Insights del report to the nations 2024
Fecha:
2024-12-01
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Cambios normativos y debida diligencia
Fecha:
2024-12-01
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Impacto en la actualidad de la aplicación de la debida diligencia y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial
Fecha:
2024-12-01
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La importancia de la cooperación internacional frente a los niveles de corrupción: sistémica, institucional e individual
Fecha:
2024-12-01
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Novedades PLAFT 2024
Fecha:
2024-12-01
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Decreto 891/2024: adecuaciones en la nómina de sujetos obligados
Fecha:
2024-12-01
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Trata de personas y lavado de activos
Fecha:
2024-12-01
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La política exterior del gobierno de Mauricio Macri focalizada en la atracción de inversiones extranjeras en energías renovables no convencionales (2015-2019)
Fecha:
2024-01-01
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Jurisdicción universal y cooperación internacional: la responsabilidad penal individual en un mundo de Estados
Fecha:
2023-01-01
