Boletín No 8
En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo abril 2024.
Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan necesariamente las del Observatorio o del Instituto de Relaciones Internacionales.
Sobre el Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Implementación de Compliance en Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendimientos
por María Paula Coraglia
Tensiones y desafíos en la reforma del sistema de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo: una evaluación crítica
por Nicolás Santiago Cordini
La internacionalización de la violencia y la corrupción frentea la reputación de las instituciones: un enfoque del crimen organizadoversus el rol del compliance en el ámbito público y privado.
por Claudia Fornari
Tres aspectos del enfoque basado en riesgo
por Luisa Fernanda Herrera
El amparo del secreto profesional y la obligación de reportar de los abogados
por María Florencia Morante
Que debemos tener en cuenta para hacer negocios en latinoamérica desde la perspectiva del compliance officer
por Fernando Peyretti
El crimen organizado y las mujeres
por Julieta Pignanelli
Hablemos de compliance
por Ledi del Carmen Piorno
El gobierno corporativo y su injerencia en las entidades bancarias
por Issamary Sánchez Ortega
