Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance

Secretario: Mariano Corbino
Integrantes:
Axel Barimboin
Javier Cubillas
Claudia Fornari
Luisa Fernanda Herrera
Julieta Pignanelli
Fernando Peyretti
Adolfo Cervantes
Karina Arguello
Nicolás Cordini
Soledad Maillet
Issamary Sánchez Ortega
María Paula Coraglia
Ledi Piorno
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Presentación

El Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (oplac@iri.edu.ar), ha sido creado en el marco del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa durante el mes de diciembre del 2021 para darle un espacio a múltiples actividades que, en esta temática, venían realizándose hace años en el seno del Departamento por parte de uno de sus integrantes, el magíster Mariano Corbino, y un grupo de investigadores especializados particularmente en este área. Como suele suceder afortunadamente en el IRI, primero surgió el contenido, y después se generó el contenedor, para encausar actividades ya presentes en algún espacio en cuestión. Corbino y el grupo por él coordinado han trabajado esta temática en diversas mesas especiales de las diferentes ediciones del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, así como en numerosas publicaciones del Departamento, ya sea sus boletines bimestrales, o en la sección que le corresponde en el Anuario de Relaciones Internacionales.Como Corbino ilustra en la presentación del primer boletín del OPLAC, “El lavado de activos es una amenaza constante y creciente a nivel mundial, que trae aparejadas múltiples consecuencias tanto en el ámbito social, como en el económico y político”. Parece una verdad de perogrullo, pero es pertinente recordar que muchas de las actividades ilícitas (tráfico de drogas, de personas, de armas, falsificación de mercancías, etc.) generan millonarios dividendos que quienes se encuentran detrás de las mismas tratan de legalizar (“blanquear”) a través de entidades financieras o de otras actividades con fachada de licitud. En otros casos, activos con origen lícito (o no) sirven para financiar actividades ilícitas (terrorismo, por ejemplo). La identificación de dichos movimientos financieros, de lo ilegal a lo “legal”, o a la inversa, sin dudas ayuda a crear un sistema internacional mucho más seguro y a garantizar una labor mucho más eficiente para las unidades políticas (Estados, Organizaciones Internacionales, etc) interactuantes en él.

Para materializar dichos objetivos es que se ha creado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que, a través de sus 40 Recomendaciones del año 1990, establece estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El Lavado de activos es un proceso por el que se intenta modificar el verdadero origen del dinero obtenido de manera ilícita para que luego, al tornarlo legal pueda ser utilizado en el circuito financiero…”.

Sobre todas estas temáticas ha de trabajar este flamante Observatorio. Identificar los problemas, describirlos, hacer un primer diagnóstico de la gravedad de los mismos, para después recomendar los pasos ha seguir con su erradicación en vistas es, sin dudas, la manera más eficiente y efectiva de solucionar los inconvenientes que, como sociedad a nivel nacional e internacional, enfrentamos. De ello se trata este primer, y los siguientes aportes del OPLAC

Boletines

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Contacto oplac@iri.edu.ar