Boletín No 9
En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo agosto 2024.
Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan necesariamente las del Observatorio o del Instituto de Relaciones Internacionales.
Sobre el Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Recordar lo básico de sistemas y fortalecer nuestras prácticas en materia de prevención
por Karina Mariel Argüello
Sujetos Obligados, sistema de gestión de riesgos que aplicarán de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos” conforme la Resolución UIF110/2024
por Ma. Paula Coraglia
Acuerdos de Integridad y tendencias para Diversidad, Equidad e Inclusión – DEI
por Javier Adrián Cubillas
Impacto de la Resol. 42/2024 UIF en la actividad específica de confección de informes de auditoría de estados contables
por Claudia Fornari
La Corrupción como origen del Dinero Negro y su relación con el Lavado de Activos
por Luisa Fernanda Herrera
SAS flexibilidad vs. opacidad. Conclusiones sobre este tipo societario emprendedor
por Julieta Pignanelli
Compliance: ¿qué es?
por Ledi Piorna
