Boletín No 10
En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo Diciembre 2024.
Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan necesariamente las del Observatorio o del Instituto de Relaciones Internacionales.
Versión PDF aquí
Sobre el Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Cambios Normativos y Debida Diligencia
por Karina Mariel Argüello
Trata de personas y lavado de activos
por Nicolás S. Cordini
El Impacto del Fraude Ocupacional y Estrategias para Combatirlo: Insights del Report to the Nations 2024
por Fernando Peyretti
Decreto 891/2024. Adecuaciones en la nómina de sujetos obligados
por Claudia Fornari
La importancia de la Cooperación Internacional frente a los niveles de Corrupción: Sistémica, Institucional e Individual
por Luisa Fernanda Herrera
Impacto en la actualidad de la aplicación de la debida diligencia y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial
por Issamary Sánchez Ortega
Novedades PLAFT 2024
por Julieta M. Pignanelli
