Responsables de la ediciónSecretario: Mariano Corbino Boletín No 7En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo 2024.Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no…
Juan Alberto Rial [1] El 24 de febrero de 2022, tras meses de informes de la inteligencia anglosajona advirtiendo sobre una inminente agresión de la Federación Rusa a Ucrania, se…
Reflexiones sobre el fallecimiento de Alexéi Navalny Juan Alberto Rial[1] Vladimir Putin debe estar satisfecho, nada que un mejor contexto de cara a las elecciones que dentro de un mes…
Mariano Corbino[1] Introducción: La lucha contra el lavado de dinero (LD) se ha convertido en una cuestión cada vez más importante en la lucha global contra los delitos financieros como…
Gonzalo Salimena[1] El mundo actual profundiza aún más la conflictividad y las tensiones. La guerra de Ucrania no construyó un nuevo orden internacional. Su retraso y la falta de consulta…
Introducción El jueves 30 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF Nº 242/2023 que reemplaza a la Resolución UIF Nº21/2011 aplicable a los Escribanos. Esta norma…
Nicolás Cordini[1] En el mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó, con varias modificaciones respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley que introduce…
Javier Adrián Cubillas[1] Introducción Para enmarcar la perspectiva de intervención de un Compliance Officer en ambientes laborales de organizaciones locales, regionales o multinacionales, que implican operar sobre contextos naturalmente signados…
Claudia Fornari[1] Introducción Durante 2023 la Unidad de Información Financiera – en adelante UIF - ha emitido más de una decena de resoluciones en materia de PLAFT. En términos generales,…
María Florencia Morante[1] Introducción La Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector de Juegos de azar se enmarca, entre otras, en la Ley N°…