El gobierno corporativo y su injerencia en las entidades bancarias
por Issamary Sánchez Ortega
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14 agosto, 2024
Hablemos de compliance
por Ledi del Carmen Piorno
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14 agosto, 2024
Que debemos tener en cuenta para hacer negocios en latinoamérica desde la perspectiva del compliance officer
por Fernando Peyretti
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14 agosto, 2024
Tres aspectos del enfoque basado en riesgo
por Luisa Fernanda Herrera
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14 agosto, 2024
La internacionalización de la violencia y la corrupción frentea la reputación de las instituciones: un enfoque del crimen organizadoversus el rol del compliance en el ámbito público y privado.
por Claudia Fornari
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14 agosto, 2024
Tensiones y desafíos en la reforma del sistema de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo: una evaluación crítica
por Nicolás Santiago Cordini
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14 agosto, 2024
La Resolución UIF Nº 242/2023 trae para Escribanos un cambio de paradigma en materia de PLA/FT
por Marcela Aizcorbe
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1 marzo, 2024
Iniciativa de Reformas al Código Penal y Otras Disposiciones en Argentina
por Nicolás Cordini
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1 marzo, 2024
La importancia del Convenio 190 de la OIT para los protocolos de las violencias de géneros y la afirmación de la diversidad en el ámbito laboral
por Javier Adrián Cubillas
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1 marzo, 2024
La importancia de las capacitaciones en PLAFT: De la teoría a la acción
por Claudia Fornari
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1 marzo, 2024