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La regulación del enriquecimiento sin causa y su alcance en la actualidad por Issamary Sánchez Ortega

por Issamary Sánchez Ortega

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5 octubre, 2023

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Dolarización y lavado de Activos. El caso emblemático de Ecuador

por Julieta Pignanelli

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5 octubre, 2023

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Tareas y deberes de los sujetos obligados frente a las personas expuestas politicamente (pep)

por Luisa Fernanda Herrera

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5 octubre, 2023

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Criptolavado. La causa “Bobinas Blancas” como leading case en argentina

por Claudia Fornari

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5 octubre, 2023

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La nueva agenda transnacional de los Compliance Officers: Diversidad e inclusión en el trabajo

por Javier Adrián Cubillas

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5 octubre, 2023

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Reforma al sistema normativo de prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un análisis de las modificaciones penales

por Nicolás Santiago Cordini

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5 octubre, 2023

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Una mirada transversal del compliance

por Paula Coraglia

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5 octubre, 2023

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Algunas consideraciones del contador público como s.o. (…) por Adolfo Cervantes

por Adolfo Cervantes

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5 octubre, 2023

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Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 por Karina Mariel Argüello

por Marcela Aizcorbe

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5 octubre, 2023

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¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? por Marcela Aizcorbe

por Marcela Aizcorbe

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5 octubre, 2023