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La Resolución UIF Nº 242/2023 trae para Escribanos un cambio de paradigma en materia de PLA/FT

por Marcela Aizcorbe

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1 marzo, 2024

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Iniciativa de Reformas al Código Penal y Otras Disposiciones en Argentina

por Nicolás Cordini

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1 marzo, 2024

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La importancia del Convenio 190 de la OIT para los protocolos de las violencias de géneros y la afirmación de la diversidad en el ámbito laboral

por Javier Adrián Cubillas

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1 marzo, 2024

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La importancia de las capacitaciones en PLAFT: De la teoría a la acción

por Claudia Fornari

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1 marzo, 2024

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Sobre la Debida Diligencia del cliente en la prevención del Lavado de Activos para el sector de Juegos de Azar

por María Florencia Morante

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1 marzo, 2024

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Comentarios sobre la competencia y facultades de la Unidad de Información

por Julieta Pignanelli

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1 marzo, 2024

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Panamá y la salida de la lista gris de Gafi

por Issamary Sánchez Ortega

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1 marzo, 2024